Procurorii DIICOT au pus sechestru pe 184 de imobile şi 14 terenuri în dosarul Nordis, bunuri evaluate la peste 12 milioane de euro. Măsura a fost luată în contextul extinderii anchetei şi al celor 363 de plângeri penale noi depuse de persoane fizice şi juridice. Prejudiciul reclamat în dosar depăşeşte 58 de milioane de euro.
Potrivit unui comunicat transmis marţi, DIICOT a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor deţinute de mai multe societăţi comerciale cercetate în dosar. Măsura vizează 155 de apartamente, opt locuri de parcare, patru spaţii comerciale, un subsol, două boxe nefinalizate şi 14 terenuri.
Valoarea totală a bunurilor este estimată la 12.038.908,96 euro, potrivit grilelor notariale. Sechestrul a fost instituit până la concurenţa sumei de 58 de milioane de euro, reprezentând prejudiciul reclamat în cauză.
Anchetatorii investighează fapte precum constituirea unui grup infracţional organizat, delapidarea cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală şi înşelăciunea cu consecinţe deosebit de grave. Sunt cercetate şi fapte legate de stabilirea cu rea-credinţă a obligaţiilor fiscale, cu scopul obţinerii nelegale de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat.
363 de plângeri noi şi un prejudiciu de peste 58 de milioane de euro
Potrivit procurorilor, măsura sechestrului a fost dispusă în continuarea anchetei, după extinderea urmăririi penale în legătură cu noi acuzaţii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Extinderile au fost dispuse la 10 octombrie 2025 şi 18 august 2026, în contextul unor noi plângeri formulate de persoane care se consideră prejudiciate.
În luna august, DIICOT anunţa că a extins ancheta după primirea a 50 de plângeri noi, formulate de 109 persoane păgubite. Prejudiciul suplimentar reclamat la acel moment depăşea 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro şi 17.000 de dolari.
În octombrie 2025, anchetatorii anunţaseră o altă extindere a cercetărilor, după ce primiseră aproximativ 300 de plângeri noi. La acel moment, 850 de persoane aveau calitatea de victime în dosar, potrivit informaţiilor comunicate atunci de procurori.
Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă, printre persoanele cercetate
Dosarul Nordis vizează administratori ai unui grup de firme şi mai multe societăţi comerciale. Printre persoanele reţinute în cadrul anchetei s-au numărat Laura Vicol, fost deputat PSD, şi soţul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.
Anchetatorii investighează presupuse infracţiuni economice, între care constituirea unui grup infracţional organizat, delapidarea, spălarea banilor, evaziunea fiscală şi înşelăciunea.
Instituirea sechestrului asigurător are rolul de a proteja bunurile care ar putea servi la recuperarea prejudiciului, în condiţiile legii. Măsura nu reprezintă, în sine, o condamnare, iar răspunderea penală a persoanelor cercetate urmează să fie stabilită de instanţă.
