Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul reciclării deşeurilor de ambalaje. Potrivit autorităţilor, prejudiciul depăşeşte 18 milioane de lei, iar o parte din bani ar fi fost folosiţi pentru cheltuieli personale şi achiziţia unui autoturism de lux.
ANAF a anunţat vineri că a identificat o fraudă fiscală de amploare în urma unui control efectuat la o societate comercială din Bucureşti, activă în domeniul colectării şi reciclării deşeurilor de ambalaje. Potrivit inspectorilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la 18,41 milioane de lei.
„În urma analizelor complexe de risc fiscal şi a acţiunilor de control desfăşurate de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a fost identificat un mecanism de fraudare a bugetului de stat utilizat de o societate comercială din Bucureşti”, au transmis reprezentanţii instituţiei, conform News.ro.
Conform anchetei, în perioada 2023–2025, firma ar fi încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii aparent legitime de colectare şi reciclare. În realitate, susţin inspectorii antifraudă, societatea a introdus în contabilitate facturi fictive emise de nouă firme fără activitate economică reală, pentru a diminua obligaţiile fiscale şi pentru a deduce ilegal TVA şi cheltuieli.
ANAF precizează că firmele implicate în circuitul fraudulos nu aveau angajaţi, nu funcţionau la sediile declarate şi, în unele cazuri, nici măcar nu deţineau conturi bancare. Mai mult, documentele prezentate în timpul verificărilor conţineau date fictive şi menţionau persoane care nu au lucrat niciodată pentru respectivele societăţi.
Inspectorii au descoperit şi faptul că o parte din sumele obţinute ar fi fost folosite în interes personal. Printre achiziţiile identificate se numără un autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro.
Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra terenurilor, autoturismelor şi conturilor bancare ale firmei, urmând să sesizeze organele de urmărire penală.
