Peste două milioane de euro cash şi banii din 110 conturi bancare au fost confiscati de anchetatori de la membrii
grupării care furniza echipamente la cele mai mari festivaluri de muzică de la noi din ţară. Capul reţelei este o femeie,
potrivit unor surse judiciare. Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile. Alte cinci persoane au fost puse sub control
judiciar.
Gruparea infracţională a fost constituită în 2021. De atunci şi până în prezent suspecţii au obţinut fraudulos 16 milioane de
dolari. Capul reţelei, o femeie, se dădea drept reprezentanta unui offshore din Belize, şi aşa a reuşit să convingă o bancă
din România să-i facă plăţi de peste 70 de milioande de lei, atât ei, cât şi apropiaţilor săi. După ce induceau banca în
eroare şi-şi încărcau conturile, complicii sai se ocupau de spălarea banilor.
Spălarea banilor s-ar fi făcut şi prin compania fiului femei, firmă furniza echipamente pentru cele mai mari festivaluri
muzicale din România. Gruparea avea insă mai multe variante de a spăla banii.
Anchetatorii au sechestrat până acum peste 2 milioane 500 de mii de euro, la care se adaugă sumele indisponibilizate
din 110 conturi bancare, deschise la 13 bănci. Procurorii au instituit măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17
terenuri şi 20 de autoturisme
