Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a iniţiat o licitaţie estimată la 12,85 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziţia unui sistem informatic integrat de analiză a informaţiilor, proiect care urmăreşte consolidarea capacităţii instituţiei în prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Cu o durată de 13 luni, proiectul va permite modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entităţile raportoare, automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacţii suspecte primite de la entităţile raportoare, eliminarea operaţiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN (Rapoarte Tranzacţii Numerar) şi RTE (Rapoarte Tranzacţii Externe) preluate zilnic de la entităţile raportoare, precum şi evaluarea automată a tranzacţiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de bani şi finanţarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecţie definite.
